Правовые вопросы по теме «проверка банка» с ответами практикующих юристов. Задайте свой вопрос и получите бесплатный ответ.
Налоги и бизнес · 13.09.2026 · 1 отв.
Я пользуюсь счетом в банке с 2021 года. 12 марта внес на него деньги после продажи личного автомобиля по договору от 10 марта. Через три дня банк прислал сообщение: «Укажите источник дохода и приложите …
Банкротство и долги · 29.08.2026 · 1 отв.
Я продал свою машину 12 июня, покупатель перевёл мне деньги на дебетовую карту, и банк ограничил операции. В чате написали, что по результатам проверки были выявлены признаки подозрительной операции, и попросили до 18 июня …
Налоги и бизнес · 20.08.2026 · 1 отв.
Мне 34 года, я работаю по найму, зарплата приходит на карту в одном банке. В апреле я часто переводил деньги жене и брату, покупал материалы для ремонта у частников, несколько раз получал оплату за …